Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 06.03.2023 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2022 год следующих кандидатов:
№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.Тацкий Валерий АлександровичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
2.Малашкина Ольга ФедоровнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
3.Кузнецов Сергей АлексеевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
4.Попов Виктор ПавловичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
5.Борисов Лев ВалерьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
6.Расторгуев Александр НиколаевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций
7.Тимохина Алла АнатольевнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
8.Гиндин Дмитрий АроновичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11% обыкновенных акций
9.Гиндин Павел ДмитриевичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11%
обыкновенных акций
10.Конькова Ирина ГеннадьевнаГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11%
обыкновенных акций
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2022 год следующих кандидатов:
№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров АО «МЗ «САПФИР»Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.Тацкий Валерий АлександровичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
2.Малашкина Ольга ФедоровнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
3.Кузнецов Сергей АлексеевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
4.Попов Виктор ПавловичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
5.Борисов Лев ВалерьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
6.Расторгуев Александр НиколаевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций
7.Тимохина Алла АнатольевнаАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
8.Гиндин Дмитрий АроновичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11%
обыкновенных акций
9.Гиндин Павел ДмитриевичГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11%
обыкновенных акций
10.Конькова Ирина ГеннадьевнаГиндин Дмитрий Аронович42 616 / 27,11%
обыкновенных акций
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2022 год следующих кандидатов:
№ п/пКандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.Шарипов Шамиль НаилевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
2.Выскребенцев Алексей ВикторовичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11% обыкновенных акций
3.Пыхтин Виталий ЮрьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2022 год следующих кандидатов:
№ п/пКандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «МЗ «САПФИР»Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1.Шарипов Шамиль НаилевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
2.Выскребенцев Алексей ВикторовичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
3.Пыхтин Виталий ЮрьевичАкционерное общество «Швабе»100 758 / 64,11%
обыкновенных акций
.»
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления и номер протокола: 09.03.2023 года № 05/2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 10.03.2023